Alcune banche, tra cui Deutsche Bank e in particolare le sue filiali statunitensi, hanno consentito l’invio di denaro al gruppo terroristico Daesh in Iraq, come dimostrano documenti trapelati di recente.
I documenti bancari ottenuti da BuzzFeed News e condivisi con ICIJ, ARIJ e altri media partner come parte dell’indagine FinCEN Files, rivelano trasferimenti di denaro sospetti di almeno quattro miliardi di dollari segnalati dalle filiali statunitensi di Deutsche Bank e dalla Bank of America, a un certo numero di iracheni. Il tutto, tra il 15 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.
Deutsche Bank a sostegno dei terroristi Daesh
Il famigerato gruppo terroristico Daesh ha governato su vaste aree dell’Iraq tra il 2014 e il 2016 causando non solo una crisi umanitaria, ma esaurendo anche l’economia del Paese. La sua espansione in Iraq, segnata dal suo controllo su vaste aree del Paese, in particolare conquistando la città di Mosul nel giugno 2014, ha anche permesso al gruppo di sequestrare oltre 121 filiali bancarie. Durante le sue operazioni, Daesh ha rubato un totale di circa 830 milioni di dollari.
Dal 2 al 13 febbraio 2015, la Bank of America ha segnalato 524 bonifici bancari trasferiti da conti bancari statunitensi a varie filiali bancarie irachene per oltre 16,8 milioni di dollari e dal 18 al 20 maggio dello stesso anno, la Bank of America ha segnalato 244 bonifici bancari che variavano da 46,54 fino a 28 milioni di dollari alla volta.
La banca ha presentato i due rapporti di attività sospette (SAR) come parte di un progetto speciale della Bank of America per identificare i bonifici che vengono inviati a queste istituzioni finanziarie situate in Iraq.
La SAR presentata a giugno indica che 109 dei bonifici bancari sono stati inviati da sette banche con sede in Iraq ai clienti della Bank of America e ammontavano a oltre 900mila dollari, mentre 54 bonifici in uscita sono stati inviati per oltre sette milioni di dollari. 81 bonifici per un totale di 33.409.836,12 di dollari condotti tramite rapporti di banca corrispondente che hanno coinvolto numerose istituzioni finanziarie a livello globale”, ha riferito la Bank of America.
I terroristi Daesh, sostenuti dall’Arabia Saudita e dall‘Occidente, hanno commesso crimini atroci contro tutte le comunità etniche e religiose in Iraq, inclusi sciiti, sunniti, curdi e cristiani.
di Yahya Sorbello
